Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Публичное акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королёва"
11.10.2023 13:11


Сообщение о существенном факте

«Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва» (далее - Корпорация).

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 141070, г. Королёв Московской области, ул. Ленина, д. 4А.

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента: 1025002032538.

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента: 5018033937.

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01091-А.

1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1615; http://www.energia.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.10.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: кворум имеется (в заседании приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров).

По вопросу 3. «Об утверждении Положения о системе управления рисками ПАО «РКК «Энергия» (рекомендация Ревизионной комиссии, протокол СД № 7 от 30.05.2023).

«Проголосовали: «за» - 9 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет.

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу 3. «Об утверждении Положения о системе управления рисками ПАО «РКК «Энергия» (рекомендация Ревизионной комиссии, протокол СД № 7 от 30.05.2023).

Формулировка решения:

В соответствии с пп. 50 п. 1 ст. 28 Устава ПАО «РКК «Энергия» утвердить Положение

«Система управления рисками ПАО «РКК «Энергия».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 10.10.2023 г. (дата окончания заочного голосования).

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 11.10.2023 г., протокол № 5.

3. Подпись

3.1. Начальник Управления корпоративной деятельности ПАО «РКК «Энергия» _______________ Т.В. Федорова

(подпись)

3.2. Дата: «11» октября 2023 г.